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[单选题]

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()

A.介绍信

B.调查通知书

C.申请书

D.审批通知书

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第1题

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。()
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第2题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4

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第3题

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示和人民银行或其省一级分支机构出具的。调查人员违反规定程序的,被查机构有权拒绝调查()

A.《中国人民银行执法证》

B.《反洗钱调查通知书》

C.工作证

D.身份证

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第4题

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》

B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》

C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》

D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

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第5题

《金融机构反洗钱规定》调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A.1人

B.4人

C.2人

D.5人

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第6题

各级机构接受调查可疑交易活动时,应核对调查人员执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书,调查人员不得少于人()

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。

A.合法证件

B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

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第8题

在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者
其省一级派出机构出具的调查通知书。()

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