题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示和人民银行或其省一级分支机构出具的。调查人员违反规定程序的，被查机构有权拒绝调查（）
A.《中国人民银行执法证》
B.《反洗钱调查通知书》
C.工作证
D.身份证
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
更多“调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示和人民银行或…”相关的问题
第2题
人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
点击查看答案
A.合法证件
B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
第5题
下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有()。
A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
点击查看答案
B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。
D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（十）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（九）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（八）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（七）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（六）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（五）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（四）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（三）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（二）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（一）
