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[多选题]

银行办理外汇业务,应遵循“展业三原则”,“展业三原则”是指()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的系统

D.尽职审查

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第1题

展业三原则,指兴业银行在办理跨境业务中应遵循()

A.了解你的客户(KYC)

B.了解你的业务(KYB)

C.尽职审查(CDD)的基本原则

D.持续监控

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第2题

基层营业机构为企业办理银行结算账户业务,应遵循“”、“”和“”展业三原则()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

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第3题

基层营业机构为企业办理银行结算账户业务,应遵循()展业三原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.上门核实

D.尽职调查

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第4题

本票业务受理机构应遵循()展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质。

A.银行不垫款

B.了解你的客户

C.尽职调查

D.了解你的业务

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第5题

办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,()
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第6题

办理对公存款业务应遵循“()”展业三原则

A.了解客户需求

B.了解你的客户

C.了解你的业务

D.尽职调查

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第7题

办理个人银行存款账户业务应遵循“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则()
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第8题

办理对公保证金业务应遵循()展业三原则

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D."双线核实

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第9题

办理柜面通业务应遵循展业三原则()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解交易背景

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第10题

办理二代支付系统业务应遵循,和展业三原则()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

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