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[判断题]

各邮银营业机构不得因防范风险直接采取过于严格的客户身份核实措施，不能因客户暂时无法提交各类证明材料，变相拒绝开户（）

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第1题

在发生如下情形时，营业机构不得为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系（）

A．拒绝配合提供有关监管要求的身份基本信息，影响对客户身份真实性判断，或经核实身份基本信息为虚假信息

B．开户理由不合理的，开立业务与客户身份不相符的

C．单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，无正当合理理由的

D．已经采取有效措施，仍无法进行客户身份识别，不能有效识别客户身份

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第2题

中高风险特征客户开户，经强化客户身份识别仍存疑的，应（）

A．优先依次引导客户开立II、III类户

B．暂不开通非柜面渠道，或降低I类户非柜面限额

C．客户不采纳引导建议，且不符合拒绝开户情形的，各邮银营业机构应先行提供账户开立服务

D．开户后，按要求对客户进行回访及持续识别，可以不登记《个人结算账户风险等级管理台账》

E．持续识别过程中发现异常的，及时采取相应管控措施，后续按要求补充辅助证明材料的，可恢复账户部分限制功能

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第3题

各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（)措施。

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．实地查访

D．向公安、工商行政管理等部门核实

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第4题

第四十四条营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身份（）

A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B．回访客户

C．向公安等部门核实

D．其他可依法采取的措施

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第5题

营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别（）

A．A-要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；

B．B-回访客户；

C．C-实地查访；

D．D-向公安、工商行政管理等部门核实；

E．E-其他可依法采取的措施

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