各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时,除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外,在认为必要时,还可采取()措施。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第3题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第5题
A.借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散或撤销,并终止法人资格,金融企业对借款人和担保人进行追偿后,未能收回的债权
B.对于余领在50万元(含50万元)以下(农村信用社、村镇银行为5万元(含5万元)以下)的对公贷款,经追索2年以上,仍无法收回的债权
C.金融企业因案件导致的资产损失,经公安机关立案2年以上,仍无法收回的债权
D.经国务院专案批准核销的债权
第8题
A.中国居民,应出具居民身份证或临时身份证
B.中国人民解放军军人,应出具军人身份证件
C.中国人民武装警察,应出具武警身份证件
D.外国公民,应出具护照
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