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[判断题]
一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任()
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第1题
A. 金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款
B. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款
C. 金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D. 金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
第2题
A. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款
B. 上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
D. 金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
第5题
A、合法审慎
B、保密原则
C、实事求是
D、客观公正
第9题
A.向关系人发放信用贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,造成重大损失的
B.向关系人发放信用贷款,造成较大损失的
C.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,造成较大损失的
D.向关系人发放担保贷款,造成较大损失的
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