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[主观题]

金融机构工作人员协助进行洗钱活动的,尚未构成犯罪的,应给予什么处分?

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第1题

实践中,金融机构与客户的交易关系主要分为哪两类?

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?

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第3题

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过的?

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第5题

洗钱预防措施的核心是什么?

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第6题

保险销售行为现场同步录音录像应符合监管机构及公司相关业务规范要求,视听资料应(),能清晰辨识人员面部特征、交谈内容以及相关证件、文件和签名,录制后不得进行任何形式的剪辑。

A.真实

B.连续

C.合理

D.完整

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第7题

金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

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第8题

《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

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第9题

在实施现场同步录音录像过程中,()等内容,应在录像中清晰可辨。

A.身份证明

B.相关文件资料名称

C.投(被)保险人的签名

D.抄录的风险提示语句

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第10题

目前,我国《刑法》在第几条界定了洗钱罪?

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