题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予开除处分()
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第3题
B.利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金
C.自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构
D.向他人提供与自己经济实力符合的个人担保
第5题
A、利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款,再以高利转贷他人的;
B、自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;
C、利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;
D、组织、参与购物返利网等非法融资行为的。
第8题
B.短期内大额资金往来频繁(以当期涉嫌非法集资模型筛选出的线索为准);
C.资金用于为我行授信客户还款(每月金额1000元以下且次数为1次的可定性为垫付行为)或向存在民间借贷行为的客户借款的;
D.借贷关系中有获利行为,且获利高于银行利息的(无获利行为或低于法定利息的,可定性为出借资金);
E.私售理财或私募资金的
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