简述2012年银监会修订后的案件定义

B．成功堵截的案件或事件

C．网上银行诈骗

D．电话银行诈骗

B．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的

D．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

D．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的

B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件

C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则

D.指所有的法律法规、监管规章

B、二

C、三

D、四

B、二

C、三

D、四

B、二

C、三

D、四

B．错误

B．某客户利用POS机非法套现

C．以上都不是

D．银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资

B．银行业金融机构向公|安，司法机关报案并立案的

C．银监局或其他行政执|法部门移送公|安、司法机关并立案

D．银行业金融机构工作人员因涉案被公|安、司法机关采取强制措施的