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[多选题]
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发〔2012〕61号)的规定,不纳入案件统计的有()
A.单纯商业贿赂类案件
B.成功堵截的案件或事件
C.网上银行诈骗
D.电话银行诈骗
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A.单纯商业贿赂类案件
B.成功堵截的案件或事件
C.网上银行诈骗
D.电话银行诈骗
第1题
B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
D.指所有的法律法规、监管规章
第2题
B、二
C、三
D、四
第3题
B、二
C、三
D、四
第4题
B、二
C、三
D、四
第5题
B.银行业金融机构董(理)事会成员—监事会成员及高级管理人员
C.银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员
D.ABC均是
第6题
第9题
B. 银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
第10题
B.某银行工作人员张某上班路上被抢劫,同时造CR身重伤
C.某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金,已移送司法机关立案查处
D.无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗,诈骗金额高达RMB7000万元,被GA机关立案侦查
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