以下（）活动可能存在洗钱风险

A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、长期存在大额交易的客户

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂，使实际收益人难以辨认的客户

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.长期存在大额交易的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

B.反洗钱工作领导机构和工作机制流于形式

C.洗钱合规文化缺失,内部人直接参与甚至组织、违法犯罪及洗钱活动

D.以上都是

B.长期存在大额交易的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户

B．较低风险

C．中风险

D．较高风险

B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

B．对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

C．如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。

D．向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

  A．有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定

  B．有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全

  C．有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为

  D．有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义

  E．有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级