题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在履行客户身份识别义务时，应当报告以下哪些可疑行为（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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第2题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测中心和人民银行分支机构报告哪些可疑行为?()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
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B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第3题
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户出现哪些可疑行为的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）
A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
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B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E．履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第5题
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()
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A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第6题
A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
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B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后.仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D．采取必要措施后.仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E．履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第8题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和人行当地分支机构报告以下可疑行为()。
A.客户拒绝提供有效身份证件
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B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第9题
农村商业银行在履行客户身份识别义务时应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）
A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
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B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D．采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第10题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下除()以外的可疑行为。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
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B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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