根据葫芦岛银行反洗钱相关制度规定，涉及大额或可疑交易的，要严格按照报告规则及程序将有洗钱嫌疑的交易信息（包括客户信息）及时上报至（）

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

A．人民银行

B．上级部门

C．银监会

D．风险部门

中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）

此题为判断题(对，错)。

银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

此题为判断题(对，错)。

A．人民银行

B．上级部门

C．银监会

D．风险部门

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范

B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确

C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一

D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。( )

中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。( )