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[多选题]
如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为或时,才能建立客户信息()
A.、真实;
B.、新增疑义信息;
C.、无法核实;
D.、存量疑义信息
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A.、真实;
B.、新增疑义信息;
C.、无法核实;
D.、存量疑义信息
第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
A. 0530、0301
B. 0531、0301
C. 0531、0302
D. 0530、0302
第9题
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第10题
A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B.16岁以下公民应有监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民出示临时身份证
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