题目内容
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[主观题]
The hostess is usually the______of the host.A．motherB．auntC．sisterD．wife
The hostess is usually the______of the host.
A．mother
B．aunt
C．sister
D．wife
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第3题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有（)
A．反洗钱内控制度必须结合业务
B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第4题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
A．反洗钱内控制度必须结合业务
B．反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C．反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D．反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第6题
体现“内部控制优先”的要求不包括()
A．要充分考虑各种可能的洗钱风险
B．把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C．要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D．要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
第7题
体现“内部控制优先”的要求不包括。---法律合规部（）
A．要充分考虑各种可能的洗钱风险
B．把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C．要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D．要与金融机构的经营规模.业务范围和风险特点相适应
第8题
金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些？（)
A．反洗钱控制度必须结合业务
B．反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关
C．反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易
D．反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
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