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[单选题]
银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排查的重点包括()
A.直接组织、参与民间借贷或集资活动的。
B.充当社会融资“掮客”
C.利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动的。
D.以上都是
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A.直接组织、参与民间借贷或集资活动的。
B.充当社会融资“掮客”
C.利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动的。
D.以上都是
第1题
B.充当社会融资“掮客”,介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金的;与资金掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来的。
C.利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动的。
D.以上都是
第5题
B.利用职务便利充当民间融资“掮客”并从中谋取利益
C.利用专业知识.业余时间在投资理财类公司兼职
D.利用职务之便与亲属及其他利益关系人投资入股或实际控制的担保公司等机构进行业务合作
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