题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排查的重点包括（）
A．直接组织、参与民间借贷或集资活动的。
B．充当社会融资“掮客”，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金的；与资金掮客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来的。
C．利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动的。
D．以上都是
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第2题
全面排查包括业务事项排查和员工异常行为排查，以下哪( )项不是业务事项排查主要侧重点。
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A.当前社会和监管高度关注的热点业务领域
B.本行高管层关注的重点业务领域
C.受经济环境和外部因素变化可能引发重大风险或案件风险频发的高风险业务领域等
D.表内外融资业务、不良贷款合规管理、理财业务的风险控制等被诉案件
第6题
民间信用在中国广泛存在的原因包括( )
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A.银行出于满足自身风险约束的要求，拒绝提供融资
B.民间信用数额通常很大
C.借款方往往是缺乏抵押品或信用记录的个体及小微企业
D.融资金额相对较少
第7题
在对企业集群风险的监控中，应重点关注具有如下特征的企业集群风险：()
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A.关联企业众多、关联交易频繁
B.多头授信、过度融资、圈内互保、高负债比例
C.主业不突出、无实质经营、行业跨度广
D.涉及民间借贷
第8题
商业银行的授信管理是信用风险管理的重点。下列和信用有关的业务包括( )。 (1)项目融资；(2)票据承兑；(3)保理；(4)拆借；(5)回购；(6)贷款。
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A．(2)(3)(6)
B．(1)(3)(4)(6)
C．(1)(4)(5)(6)
D．以上选项都正确
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