与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其它身份证明文件进行核对并登记（）

此题为判断题(对，错)。

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的?()

A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。

B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

C.客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途

D.客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年

A．投保人

B．受益人

C．关系人

D．被保险人

此题为判断题(对，错)。

A、可选择对受益人

B、应对受益人

C、无需对受益人

D、对非法定受益人的受益人

A．本人

B．受托人

C．第三人

D．受益人

E．

F．

G

《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括( )。

A：金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B：客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C：与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D：金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。