与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份

美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()

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相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。()

对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。()

督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。()

钱工作有关的内容。()