题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
作为现代社会资金融通的主渠道,是洗钱的易发、高危领域。(法律合规部)()
A.中国人民银行
B.金融机构
C.银监会
D.公.安机关
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A.中国人民银行
B.金融机构
C.银监会
D.公.安机关
第3题
B.打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C.预防和打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.预防或打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第7题
B.反洗钱行政调查中.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合
C.反洗钱行政调查时如需封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D.反洗钱行政调查时如需封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查
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