题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
个人开户时，存在以下情况时，可以拒绝开户（）
A.提供证件类型与客户身份不符
B.居民身份证不能机读识别
C.鉴别为伪冒证件
D.证件照片与客户相貌存在明显不符
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B．单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C．有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D．对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
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第2题
出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。()
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A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第3题
A．使用伪造、变造开户证明文件
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B．假冒他人身份或虚构代理关系
C．经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D．被中华人民共和国制裁或执行联合国安理会决议制裁
E．被列入“严重违法失信企业名单”
第4题
A．企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业拒绝提供的
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B．开户理由不合理
C．有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
D．其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
第5题
企业有下列以下哪些异常开户行为之一的，应当拒绝开户。()
A、开户动机不明
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B、法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C、企业组织他人同时或者分批开立账户
D、开立业务与客户身份不符
E、开户理由不合理、开户动机不合法
第6题
企业有下列以下哪些异常开户行为之一的，应当拒绝开户。()
A、开户动机不明
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B、法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C、企业组织他人同时或者分批开立账户
D、开立业务与客户身份不符
第8题
我行为开户申请人开立个人账户时，对于等情形，我行有权拒绝开户（）
A．不配合客户身份识别
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B．有组织同时或分批开户
C．开户理由不合理
D．开立业务与客户身份不相符
E．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第9题
企业存在以下异常开户情形的，应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应拒绝开户。()
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
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B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
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