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[多选题]

如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户()

A.无法亲见单位法定代表人或负责人的。

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

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第1题

个人助业贷款客户如存在以下情形之一的不得发放贷款()。

A. 有黄赌毒等不良行为的

B. 有制假贩假等不法行为或从事国家限制禁止经营行为的

C. 经营亏损资不抵债,欲以贷款偿还其他债务的

D. 不守信用,隐瞒重要事实,向银行提供虚假情况的

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第2题

单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请()。

A. 被撤并、解散

B. B.注销、被吊销营业执照的

C. C.因迁址需要变更开户银行的

D. D.宣告破产或关闭的

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第3题

广东农村信用社个人支票账户开户过程中,出售支票时,要求客户填写以下哪一项文件?()

A. “开立单位定期存款账户申请书“

B. B.“撤销银行结算账户申请书“

C. C.“客户重要空白凭证购买(交回)单“

D. D.“特殊业务申请书“

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第4题

客户申请变更单位银行结算账户开户资料信息,以下可向开户行提交、作为证明文件的资料有()。

A. 营业执照正本

B. 批文

C. 登记证书

D. 组织代码证

E. 税务登记证

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第5题

发生以下情况时,信用社有权暂停或终止客户电子银行服务().

A. 客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失;出于恶意或其他非法目的,利用电子银行进行不正当交易

B. 发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件,或存在发生这种事件的可能

C. 客户未按期缴纳服务费

D. 客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的

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