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[多选题]
如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.无法亲见单位法定代表人或负责人的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
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A.无法亲见单位法定代表人或负责人的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
第1题
A. 有黄赌毒等不良行为的
B. 有制假贩假等不法行为或从事国家限制禁止经营行为的
C. 经营亏损资不抵债,欲以贷款偿还其他债务的
D. 不守信用,隐瞒重要事实,向银行提供虚假情况的
第2题
A. 被撤并、解散
B. B.注销、被吊销营业执照的
C. C.因迁址需要变更开户银行的
D. D.宣告破产或关闭的
第3题
A. “开立单位定期存款账户申请书“
B. B.“撤销银行结算账户申请书“
C. C.“客户重要空白凭证购买(交回)单“
D. D.“特殊业务申请书“
第5题
A. 客户利用电子银行系统差错、故障获得不当得利或造成他人损失;出于恶意或其他非法目的,利用电子银行进行不正当交易
B. 发生不法分子假借客户身份盗用电子银行的事件,或存在发生这种事件的可能
C. 客户未按期缴纳服务费
D. 客户存在使用虚假证件、无效证件或冒用他人证件签约电子银行等行为的
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