题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，审核（）
A.开户申请人的身份证件原件是否有效
B.开户申请人与身份证件的一致性
C.开户申请人开户意愿
D.留存身份证件的影像、影印件或复印件
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B．人脸识别
C．指纹
D．视频或人脸识别
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第2题
为客户开立个人银行账户业务，必需本人亲自办理，同时遵守账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人有效身份证件的复印件、影印件或者影像（）
此题为判断题(对，错)。
第3题
我行为开户申请人开立个人账户时，应当遵循“了解你的客户”的原则，按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度，要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件，审核身份证件的()、()和()，对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性
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B、有效性
C、合规性
D、合法性
第4题
银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行,可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式（）
A．储蓄管理办法
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B．银行账户实名制
C．账户管理办法
D．反洗钱法
第5题
发卡机构应严格遵守( )文件中关于账户实名制的相关规定。
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A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《个人存款账户实名制规定》
C、《人民币银行结算账户管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
第6题
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《个人账户实名制规定》
C. 《人民银行结算账户管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第7题
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
E. 《现金管理暂行条例》
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