题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
若该客户已在我行开立客户号，则必须输入客户姓名，费用交易方可正常进行（）
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此题为判断题(对，错)。
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第2题
我社单位客户信息创建的交易处理中，柜员根据客户提供的"证件类型＋证件号码"在"[062098]企业客户基本信息创建"交易中输入证件信息进行搜索。若没有找到客户记录，柜员可以直接为客户开立客户号。()
此题为判断题(对，错)。
第5题
如客户首次在我行开立账户，应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为“02－真实”或“09－新增疑义信息”时，才能建立客户信息。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）
A．客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。
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B．单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。
C．客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。
D．开卡过程中是否有断开的情况。
E．是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
第8题
按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）
A. 客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。
B. 单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。
C. 客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。
D. 开卡过程中是否有断开的情况。
E. 是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
第9题
对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级客户的是()。
A.客户号下未开立账户的自然人客户
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B.涉及可疑交易的客户
C.上年度主动发起的交易发生额为零的客户
D.处世界500强的银行同业
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