题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括等()
A.开户文件的真实性
B.印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
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A.开户文件的真实性
B.印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
第7题
B.建立健全监测预警非法集资工作机制.明确线索搜集、记录分析、识别判断、报告移送等各项工作流程;
C.建立健全宣传教育机制.紧密结合日常宣传和集中宣传,推动宣传教育工作常态化、制度化;
D.建立多方协作机制.加强与上海打非办、上海公 安司法机关、新闻媒体等沟通,形成防范合力
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