题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库()
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第4题
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要.可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间.按照规定应当开展客户身份识别的.义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理.交易监测分析.反洗钱名单监控等工作的有效衔接
第6题
B.决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C.决定公司的财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D.长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
第7题
B.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,根据规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
C.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
D.设立专门机构负责实施受益所有人身份识别工作
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