题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

银行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。银行应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人的查询()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“银行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。银行应当拒绝除客…”相关的问题

第1题

对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款:

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

D.违反保密规定,泄露有关信息的

E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

点击查看答案

第2题

各级行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。除国家法律、行政法规另有规定外,应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人的查询。()
点击查看答案

第3题

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。()

点击查看答案

第4题

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第5题

对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。()

点击查看答案

第6题

期货公司应当建立客户资料档案,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密。( )

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第7题

期货公司应当建立客户资料档案,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密。( )

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第8题

期货公司应当建立客户资料档案,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密。( )

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第9题

客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;

B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;

C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;

D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。

点击查看答案

第10题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信