金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处的罚款()
A.100元以上500元以下
B.500元以上1000元以下
C.1000元以上5000元以下
D.1000元以上2000元以下
A.100元以上500元以下
B.500元以上1000元以下
C.1000元以上5000元以下
D.1000元以上2000元以下
第2题
A. 由中国人民银行给予警告
B. 可以处1000元以上5000元以下的罚款
C. 情节严重的,可以责令停业整顿
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
E. 屡次违反个人存款账户实名制规定的,可以处5000元以上20000元以下的罚款
第3题
A.在金融机构开立个人存款帐户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并要登记其身份证件上的姓名和号码
B.代理他人在金融机构开立个人存款帐户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码
C.金融机构违反规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款
D.储户提前支取未到期定期储蓄存款,必须持存单和存款人的身份证明办理
E.代储户支取未到期定期储蓄存款的,代支取人除了持存单和存款人身份证明外,还必须持其身份证明
第7题
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.君人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
第9题
A. 双人上门核查后
B. 实名制变更后
C. 核对开户资料后
D. 代发工资单位出具证明
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