根据《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定,银行可根据需要,要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件()
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.机动车驾驶证
E.社会保障卡
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.机动车驾驶证
E.社会保障卡
第1题
A. 3个
B. 7个
C. 10个
D. 14个
第3题
A. 各类个人人民币存款账户必须以实名开立,即存款人开立各类个人银行账户时,必须提供真实、合法和完整的有效证明文件。
B. 账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致
C. 2000年4月1日开始执行
D. 机动车驾驶证、介绍信不能作为实名证件使用
第5题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《个人存款账户实名制规定》
C、《人民币银行结算账户管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
第6题
A.在金融机构开立个人存款帐户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并要登记其身份证件上的姓名和号码
B.代理他人在金融机构开立个人存款帐户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码
C.金融机构违反规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款
D.储户提前支取未到期定期储蓄存款,必须持存单和存款人的身份证明办理
E.代储户支取未到期定期储蓄存款的,代支取人除了持存单和存款人身份证明外,还必须持其身份证明
第7题
A. 由中国人民银行给予警告
B. 可以处1000元以上5000元以下的罚款
C. 情节严重的,可以责令停业整顿
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
E. 屡次违反个人存款账户实名制规定的,可以处5000元以上20000元以下的罚款
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