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[多选题]

可行性论证阶段的埋地钢质管道的风险评估,需要以下哪些基本信息()

A.可行性论 证单位资格

B.工程概况 及其研究结论

C.环境评 价单位资格及其报告、地质评价单位资格及其报告、地震评价单位资格及其报告

D.其他有关资料

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第1题

A.管道区段划分;

B.对每一区段 ,确定失效可能性得分

C.对每一区段,确定失效后果得分

D.对每一区段,确定风险值

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第2题

A.客户特性

B.地域风险

C.业务(含金融产品、金融服务)风险

D.行业风险

E.不可抗力风险

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第3题

在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.客户信息的公开程度B.金融机构
在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.自然人客户年龄

D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息

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第4题

A.威胁对信息资产造成的影响

B.威胁发生的可能性

C.现有控制措施强度及有效性

D.是否有应急预案

E.是否进行过应急演练

F.0

G.0

H.0

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第6题

此题为判断题(对,错)。

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第7题

A.新水平.新采(盘)区.新工作面设计前

B.生产系统.生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时

C.启封密闭.排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷(采空区)、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前

D.本矿发生死亡事故或涉险事故.出现重大事故隐患,全国煤矿发生重特大事故,或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后

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第8题

A.新产品开发上线

B.新技术应用

C.监管政策发生变化

D.产品洗钱风险发生实质性变化

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第9题

在客户洗钱风险评估中,客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )A.某国(地区)受反洗钱监控或制
在客户洗钱风险评估中,客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

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