题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
个人客户登记的信息包括：客户名称、、证件号码、等4项内容（）
A.证件类型
B.证件地址
C.证件有效期
D.发证机关
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B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期
C、住所
D、经营范围
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第2题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )
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A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
第5题
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别：()
A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
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B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。
C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。
D、发现异常，联网核查。
第6题
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务，无法提供被代理人身份证件的情况下，应如何识别客户身份：()
A、核对客户(代理人)有效身份证件。
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B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。
D、发现异常，联网核查。
第7题
法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条
A.客户的名称、住所
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B.经营范围
C.组织机构代码
D.税务登记证号码
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