为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()

者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

于( )之间的款项划转。

A.个体工商户银行账户

B.自然人银行账户

C.其他组织和个体工商户银行账户

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户

信息包括( )

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的( )

A.姓名或名称

B.身份证件或身份证明文件的种类

C.身份证件或身份证明文件的号码

D.联系方式

为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )

A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行( )

A.分析

B.管理

C.监督

D.检查

几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?

A.7 个工作日内

B.8 个工作日内

C.5 个工作日内

D.10 个工作日内

年，中国人民银行正式被赋予反洗钱只能

A.1998

B.2001

C.2013

D.2003

构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

此题为判断题(对，错)。