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[多选题]

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第1题

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码

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第2题

单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于( )之间的款项划转。

A.个体工商户银行账户

B.自然人银行账户

C.其他组织和个体工商户银行账户

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户

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第3题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第4题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )

A.客户的住所地或者工作单位地址

B.客户的联系方式

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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