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[多选题]

展业三原则包括()

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职调查

D.从严审核

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第1题

商业银行“展业三原则”包括()。

A.维持稳定客户

B.了解你的客户

C.重视潜在客户

D.了解你的业务

E.尽职尽责

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第2题

下列( )不属于商业银行的“展业三原则”。

A.了解你的客户

B.重视潜在客户

C.了解你的业务

D.尽职尽责

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第3题

A.三原则是指“了解业务、了解客户、尽职审查”

B.首次办理业务的客户,支行须填写《企业基本信息登记表》报贸金备案

C.低风险项下业务无需填写《贸易金融业务真实性情况表》

D.贸金部可根据具体业务要求经营单位和客户出具必要的情况说明

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第4题

什么是展业三原则:?()
A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽责审查

D.业务登记

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第5题

银行办理外汇业务的“展业三原则”为()
A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的岗位

D.尽职审查

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第6题

商业银行的“展业三原则”不包括()。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.合法合规

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第7题

A.了解业务

B.遵纪守法

C.了解客户

D.尽职审查

E.0

F.0

G.0

H.0

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第8题

跨境人民币结算“展业三原则”指的是()
A.了解你的客户

B.了解你的系统

C.了解你的业务

D.尽职审查

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第9题

外汇业务管理要求务必落实展业三原则具体是指?()
A.“了解你的客户(KYC)”

B.“了解你的资金(KYF)

C.“了解你的业务(KYB)”

D.“尽职审查(CDD)”

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