客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份（）

A. 确定和记录

B. 判定

C. 检查和了解

D. 鉴别

客户身份识别是指：( )

A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。

D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。

第三方支付服务组织在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，确定和记录客户的身份。()

A、注册电子银行业务

B、申请办理租用保险箱业务

C、开立个人储蓄账户

D、代理基金业务

此题为判断题(对，错)。

下列说法正确的是：

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。

保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.洗钱风险评估

客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

此题为判断题(对，错)。

A．了解客户

B．了解业务

C．尽职审查

D．及时报告