题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
保险公司在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.洗钱风险评估
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A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.洗钱风险评估
第5题
反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构?
A.涉及洗钱案件的机构
B.风险因素较多的机构
C.工作情况不明的机构
D.反洗钱工作有效性偏低的机构
第9题
人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些?
A.梳理人民银行反洗钱监管手段
B.当前国内外反洗钱形势重要变化
C.强化风险为本理念的需要
D.强化法人监管理念的需要
第10题
反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容?
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱工作配合情况
D.反洗钱法定义务履行情况
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