对于反洗钱风险分类等级为三类企业客户，公转私限额按客户实际需要设置，一般情况下不超过500万元（）

A. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。

B. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。

C. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。

D. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。

A. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。

B. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。

C. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。

D. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。

E. 上述描述均正确

A. 开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

B. 若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

C. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。

D. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

A. 注册资本

B. 反洗钱风险分类等级

C. 客户提出的需求

D. 日常付款情况

A. 客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）

B. 同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户

C. 客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元

D. 各行规定的其他条件

B.银行机构网上银行转账限额设置过高

C.公转私交易缺乏强有利的控制措施

D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

B．对客户进行设置企业网上银行公转私额度

C．暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别

D．注销企业结算账户