题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训,其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训()
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
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A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第2题
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F . F、临时冻结工作
第3题
A. 各级管理人员
B. 业务人员
C. 业务人员和一线操作人员
D. 各级管理人员、业务人员和一线操作人员
第4题
B.牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险,及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况
C.落实交易监测和名单监控相关要求,组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作
D.推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制
第5题
此题为判断题(对,错)。
第7题
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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