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[主观题]
金融机构应当按照反洗钱要求，开展反洗钱的宣传和培训工作
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A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
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第4题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作A.培训B.宣传C.业务检查D.工作调
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作
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A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
第9题
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
B. 建立客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额和可疑交易报告制度
第10题
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是 （ ）
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A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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