题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()工作
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
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A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
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第2题
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是 （ ）
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A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第3题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
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A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第4题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
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A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第5题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
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A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度S
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。
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A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
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A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
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A．建立反洗钱内部控制制度
B．加强与同行业的交流与合作
C．建立客户身份识别制度
D．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
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A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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