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[单选题]

金融机构及其工作人员应当()

A.依法协助、配合司法机关打击洗钱活动

B.依法协助、配合行政执法机关打击洗钱活动

C.协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作

D.配合工安部门、司法机关、行政执法机关打击洗钱犯罪

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第1题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()机关和()机关打击洗钱活动。

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第2题

金融机构及其工作人员应当为在工作中知悉的个人信用信息保密。(判断题)

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第3题

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。

A、金融机构经营信息

B、操作规程

C、反洗钱工作信息

D、反洗钱规定

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第4题

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

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第6题

此题为判断题(对,错)。

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第7题

金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

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第9题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别( )交易。
A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

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第10题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别()。
A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

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