经办机构为企业办理跨境人民币转口业务时，应要求企业提供（）

A. 企业信息情况表

B. 单位基本情况表

C. 申请书

D. 开户申请书

B．《企业法人营业执照》或《企业营业执照》

C．《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（进出口企业提供）

D．法定代表人或负责人有效身份证明

B．结算银行须按客户建立专项台账。

C．办理转口贸易结算时，应要求企业提供对应的进出口合同和相关的单证资料，涉及提单仓单等物权和货权凭证转卖的，提单应为1/3正本提单，仓单应为正本实名仓单。

D．结算银行应在相关提单和仓单的正本上进行签注

B．客户办理的进出口业务与其主管业务明显偏离

C．客户进出口业务的装卸货港口及运输方式变更频繁

D．远洋运输的提单签发日超过业务经办日20天

B．业务人员申报

C．国际收支统计申报

D．人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）申报

B．融资

C．投资

D．信贷及债券

A. 可以

B. 不可以

A. 持币人姓名

B. 身份证号码

C. 人民币非故意毁损原因

D. 单位（或居委会、村委会）公章

B．对客户的有效身份证件进行联网核查

C．作实名登记后再办理业务

D．关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景