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银行机构在办理那些人民币银行业务时,应进行联网核查?

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第1题

银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查( )

A、开立个人储蓄账户

B、变更单位银行结算账户业务。

C、票据结算业务

D、银行卡结算业务

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第2题

A.开立.变更个人储蓄账户

B.开立个人银行结算账户

C.票据结算业务

D.柜面受理个人存款凭证口头挂失

E.其他需客户出具身份证件的业务

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第3题

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

A. 开立、变更个人储蓄账户

B. 个人银行结算账户

C. 个人信用卡账户

D. 单位银行结算账户业务

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第4题

各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。

A. 票据结算业务

B. 个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务)

C. 个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务)

D. 受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务

E. 个人信贷业务和单位信贷业务

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第5题

银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有()
A.通过综合业务系统接入联网核查系统

B.通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统

C.通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统

D.直接登录联网核查系统。

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第6题

银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()

A. 通过综合业务系统接入联网核查系统

B. 通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统

C. 通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统

D. 直接登录联网核查系统。

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第7题

营业网点联网核查时均应使用自身的核查机构代码,该机构代码必须为人民币银行结算账户管理系统中存在的机构代码,除以下情况外不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码()
A.、分行本部和营业部共用证照

B.、新开业的营业网点,在人民银行未核准账户管理系统行号(12位数字)前,其身份证联网核查业务可暂时采取代理模式,指定上级机构或就近的分行辖内其他网点代理,由分行统一向总行申请

C.、社区银行在人民银行未核准账户管理系统行号前,由于在我行核心系统无独立机构号,由其管辖支行代理联网核查

D.、二级分行辖属支行

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第8题

()在向联网核查系统发送请求报文时,其请求报文中的上报机构代码和核查机构代码必须使用人民币银行结算账户管理系统中存在的银行机构代码。

A. 非接口行

B. 联查行

C. 接口行

D. 核查行

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