业务风险要素是指客户与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度（）

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.跨境交易

D.代理交易

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.自然人客户年龄

D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.自然人客户年龄

D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息

B.与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C.行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D.非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个 人无权举报

E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B．真实性.及时性、准确性、合规性.

C．真实性.完整性、及时性、合规性.

D．真实性.完整性、准确性、及时性

A.金融行业

B.公认具有较高风险的行业(职业)

C.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员

D.行业现金密集程度

此题为判断题(对，错)。