在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素？()

在客户洗钱风险评估中，业务风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.跨境交易

D.代理交易

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账户、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

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以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位?( )

A.运营管理部

B.电子银行部

C.软件开发中心

D.内控与法律合规部

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