总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（）

A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查

B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务

C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理

D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

A.参与和制定金融机构反洗钱规章

B.健全反洗钱内控制度

C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D.建立客户身份识别制度

E.在职责范围内调查可疑交易活动

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A、未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的

B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务

B. 了解客户义务

C. 大额资金交易报告和可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内控制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度