题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
为自然人客户办理单笔5万元(含)以上现金存取业务时应()
A.认真核对客户有效身份证件或其他证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查
D.留存客户身份证复印件
E.留存客户身份证联网核查记录
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A.认真核对客户有效身份证件或其他证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查
D.留存客户身份证复印件
E.留存客户身份证联网核查记录
第2题
A.10,1
B.10,2
C.5,1
D.1,1
第3题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
第6题
A. 有效身份证件或其他身份证明文件
B. 核对并登记客户身份基本信息
C. 联机打印身份证核查记录
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
第8题
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
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