题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
单选:一个组织范围的反洗钱风险评估需要包括哪个因素?()
A.合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类
B.产品和服务的种类的描述,客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件
C.客户的种类以及相关的洗钱风险描述,他们使用的产品和服务,和经营的地区
D.提供给董事的培训的细节,客户的种类,和经营的地区
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类
B.产品和服务的种类的描述,客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件
C.客户的种类以及相关的洗钱风险描述,他们使用的产品和服务,和经营的地区
D.提供给董事的培训的细节,客户的种类,和经营的地区
第5题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!