题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
单选：银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR），该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么？（）
A.审查归档的可疑报告的支持文件
B.与所有签署人面谈确定其与嫌疑犯的关系
C.顾客的监视录像
D.与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈
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B．证券公司和银行各自
C．证券公司和客户各自
D．银行
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第2题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施:A.某银行向当地人民银行报告了客户张
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：
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A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
B. B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
C. C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
D. D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
E. E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
第4题
农商银行采取合理的可疑交易报告后续控制措施时，包括但不限于（）
A．对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控
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B．提高客户风险等级
C．采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
D．拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E．向相关侦查机关报案
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