客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告（）

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和客户各自

D.银行

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和客户各自

D.银行

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()

参考答案：错误

A.所在机构

B.城市信用合作社、农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

下列属于泄露客户信息行为的是()

A.银行业务员将客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在证券公司工作的朋友

B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和害户各自

D.银行

基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱检测分析中心报告。中国反洗钱检测分析中心是为() 履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、检测和提供反洗钱情报的专门组织。

A、中国银行保险监督管理委员会

B、中国人民银行

C、中国证券投资基金业协会

D、中国证券监督管理委员会